吉鑫科技:第四届监事会第八次会议决议

时间:2019年07月21日 20:26:48 中财网
原标题:吉鑫科技:关于第四届监事会第八次会议决议的公告


证券代码:601218 证券简称:吉鑫科技 公告编号:2019-033



江苏吉鑫风能科技股份有限公司

关于第四届监事会第八次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。






江苏吉鑫风能科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第八
次会议于2019年7月20日在公司会议室现场会议方式召开。会议应到监事3
人,实到监事3人。会议由监事会主席李小青先生召集和主持。本次会议的召集
和召开程序符合法律法规及《公司章程》的规定。


经与会监事审议表决,达成如下决议:

(一)、以2票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于<江苏吉鑫风能科
技股份有限公司2019年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》。关联
监事怀刚强先生回避表决,本议案尚需提交股东大会审议。


经核查,监事会认为:公司《2019年限制性股票激励计划(草案)》及其摘
要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律
法规、规范性文件的规定。公司具备实施本次激励计划的主体资格。本次激励计
划的实施将有利于公司的持续发展,不存在损害公司及全体股东利益的情形。




(二)、以2票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于<江苏吉鑫风能科
技股份有限公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》。关联
监事怀刚强先生回避表决,本议案尚需提交股东大会审议。


经核查,监事会认为:公司《2019年限制性股票激励计划实施考核管理办
法》符合国家的有关规定和公司的实际情况,能确保本次股权激励计划的顺利实
施,将进一步完善公司治理结构,形成良好、均衡的价值分配体系,建立股东与
公司员工之间的利益共享与约束机制。




(三)、以2票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于核查<江苏吉鑫风


能科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。关联
监事怀刚强先生回避表决。


经核查,监事会认为:

1、激励对象名单与本次限制性股票激励计划所确定的激励对象范围相符,
为公司高级管理人员、中层管理人员、骨干以及公司董事会认为应当进行激励的
其他员工。


2、列入公司本次激励计划激励对象名单的人员具备《公司法》、《公司章程》
等法律法规和规范性文件规定的任职资格,不存在《上市公司股权激励管理办法》
第八条规定的不得成为激励对象的情形:

(1)最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选;

(2)最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选;

(3)最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政
处罚或者采取市场禁入措施;

(4)具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的;

(5)法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;

(6)中国证监会认定的其他情形。


3、激励对象不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司5%以上股份的
股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。


4、激励对象未参与两个或两个以上上市公司股权激励计划。


5、激励对象不存在被禁止参与股权激励计划的其他情形。


综上,监事会认为:列入公司本次激励计划激励对象名单的人员具备《公
司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的任职资格,且满足《上市公司
股权激励管理办法》规定的激励对象条件,符合公司本次限制性股票激励计划规
定的激励对象范围,其作为本次限制性股票激励对象的主体资格合法、有效。




特此公告。


江苏吉鑫风能科技股份有限公司

监 事 会

二〇一九年七月二十二日


  中财网
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